证券代码：688316       证券简称：青云科技    公告编号：2023-044

              北京青云科技股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司

会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      15

普通股股东所持有表决权数量                         24,723,961

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             51.7389

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章

程》及其它有关法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

因未能亲自出席本次会议；

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                 反对              弃权

     股东类型                  比例                 比例           比例

                 票数                 票数                 票数

                           （%）                （%）         （%）

普通股            21,497,664 86.9507 3,226,297 13.0493        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                        同意              反对                 弃权

议案

       议案名称               比例              比例

序号                票数               票数                 票数   比例（%）

                         （%）             （%）

      司非独立董事         743              45

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

三、   律师见证情况

 律师：吴楷莹、殷欣宇

  公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、

会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、

有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

 特此公告。

                    北京青云科技股份有限公司董事会

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